Una investigación del medio El Desconcierto reveló que Sebastián Piñera y familia movió US$540 millones de dólares del país, (417.420.000.000 pesos chilenos) a paraísos tributarios, con la evasión de impuestos que eso implica y con una fiscalizaciones de parte del SII que se desconoce si fue por todas las operaciones y si es que se cobraron los impuestos.
En el reportaje de investigación, El Desconcierto consigna que mientras estallaban en 2015 los casos Penta, SQM y Caval fue que Piñera y familia no fueron alcanzados por los escándalos a pesar de que “empresas, ejecutivos y proveedores de campañas participaron del financiamiento irregular de la política.” Situación que aprovecharon para realizar muchos movimientos a sus inversiones “Desde comienzos de ese mismo año, y a menos de 12 meses de dejar La Moneda, los Piñera Morel comenzaron una silenciosa reorganización societaria y de la fortuna que han venido acumulado desde la dictadura, en los años ochenta, con dos destinos claros: Islas Vírgenes Británicas (IVB) y Luxemburgo.”
Las Islas Vírgenes son definidas por el SII como territoria de nula o baja tributación, lo que se conoce como paraíso fiscal o tributario. A su vez el FMI (Fondo Monetario Internacional) coloca a Luxemburgo como el pricipal paraíso tributario de Europa. Siendo ambos lugares escogidos por empresarios del mundo como destino para bajar y evadir sus cargas tributarias “a la vez, informar lo menos posible sobre sus activos y la propiedad de los mismos. Ambos territorios, como se verá más adelante, fueron los elegidos por la familia Piñera Morel para dirigir sus inversiones globales y traspasar el patrimonio desde una generación a otra.”
Sobre el tema se menciona a Bancard Inversiones Limitada, la cual Piñera controla en un 66%, la cual en 2015 inició una transferencias desde Chile a las compañías de sus hijos en los paraísos fiscales señalados. Sin embargo “no lo hizo como lo establece la Ley de Impuesto a la Renta (LIR), por lo que en mayo de 2017 el Servicio de Impuestos Internos (SII) inició una fiscalización en su contra y detectó irregularidades en una operación de financiamiento a sus hijos y el no pago de impuestos por la misma durante dos años.”
En este punto el medio señalado dice que investigando la información financiera obtenida de la contabilidad entre los años 2015 y 2016 de Bancard, cuyos efectos tributarios se dieron en los años 2016 y 2017, momentos en que Piñera ya era candidato para el actual mandato como presidente, dan cuenta “que la fiscalización de 2017 del SII fue por una operación por $68 mil millones (unos US$96,2 millones, al precio de cierre del dólar observado del 30 de diciembre de 2015) que Bancard Inversiones Limitada envió a Bancard International Investment, su relacionada en Islas Vírgenes Británicas; la misma que es dueña del 9% de la polémica pesquera peruana Exalmar, y del 5,7% de la Bolsa de Valores de Colombia, inversión que aumentó previo al estallido social en Chile y generó polémica en el Congreso esta semana.”
Pero eso no es todo ya que El Desconcierto descubrió como Piñera entre su primer mandato y el segundo reformuló su gruo empresarial y trasapasó mas de US$500 millones a sociedad de sus hijos en paraísos tributarios, así como también “de la reservada y hasta ahora desconocida indagatoria que hizo el SII por una de esas operaciones, que le costó a la familia presidencial una reliquidación de impuestos que incluyó una condonación, por parte del Estado chileno, de parte de los intereses y multas.”
Lo que se constato es que la fiscalización al mencionado traspaso de $68 mil millones de 2015 entre Bancard Inversiones Limitada hacia Bancard International Investment, en Islas Vírgenes, sí fue irregular. Situación detectada por el SII aún en el mandato de Bachelet, con Piñera candidato y como director del SII a Fernando Barraza el cual mantuvo el cargo cuando anunció que no volvería a quererllarse por casos de financiamiento irregular de la política.
Lo que estableció esa fiscalización fue que “en esa transferencia de Piñera Echenique a sus hijos, no se pactaron tasas de retribución, por lo que no se pagaron los impuestos respectivos.Es decir, la operación, que en términos económicos funciona como un préstamo, fue gratis, no hubo pago de intereses de los hijos al padre, por lo que no se pudo cobrar el impuesto respectivo en dos años: 2016 y 2017.”
De dicho proceso solo quedaron dudas, sobre el pago o no de impuestos que correspondían en esos años, cuánto pagó al SII finalmente, porqué se optó por una condonación (perdón) de multas e intereses. Además no se sabe si se investigaron las otras operaciones de traspaso de dineros entre Piñera y las empresas de sus hijos en paraísos tributarios ya que “Además de los $68 mil millones (unos US$96,2 millones) fiscalizados por el SII, Bancard Inversiones Limitada habría traspasado, a través de varias operaciones financieras con sociedades relacionadas en Chile y el extranjero, más de US$440 millones a las Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.”
Dinero que sumarían “unos US$542 millones que salieron de Chile hacia esos paraísos tributarios.” lo que forma parte importante de la fortuna de la familia Piñera- Morel y que les significó subir 55 puestos en el ranking de super ricos que elabora Forbes, fortuna que fue avaluada en US$2.800 millones.
Fuente; El Desconcierto
